Азербайджан в 2026 году примет ряд престижных международных мероприятий в политической, экономической, экологической и

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило о введении санкций в отношении 10 физических и юридичес

В Азербайджане состоялось очередное заседание Координационного совета по борьбе с легализацией имущества, полученного п

БАКУ /Trend/ - 9 декабря состоялось очередное заседание Координационного совета в сфере противодействия легализации иму

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило о введении санкций против 32 физических и юридических ли

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) объявило о введении санкций против 32 физических и юридических л

В Бейруте всё громче звучат голоса, которые еще недавно считались просто немыслимыми. После нескольких месяцев вооружен

Министр финансов Турции Мехмет Шимшек, известный своей сдержанностью, 4 ноября, на встрече, организованной Ассоциацией

Страны СНГ создают международный центр для противодействия отмыванию доходов. Как передает Caliber.Az, об этом сообщает

США ввели санкции в отношении четырех человек и 12 компаний. Все физлица — граждане Ирана, двое из них связаны с Корпус

В Турции проведена беспрецедентная операция, в ходе которой наложен арест на 121 компанию медиаимперии Can Holding, вклю

Латвия планирует ввести дополнительные санкции против России. Такие ограничения введут в дополнение к тем, которые уже д

Министерство финансов США считает, что наркокартели в Мексике используют китайские сети по отмыванию денег. Об этом гов

Суд американского штата Флорида обязал бывшего министра общественной безопасности Мексики Хенаро Гарсию Луну, осужденног

Агентство финансовой разведки Южной Кореи (FIU) предписало крупнейшей криптовалютной бирже страны, Upbit, приостановить

В Гонконге полиция арестовала семь офицеров полиции в рамках расследования дела о коррупции и наркотиках. Об этом пер

Американская администрация вводит санкции в отношении руководителя ведомства премьер-министра Венгрии Антала Рогана. Ка

Великобритания возглавила масштабную операцию, которая раскрыла сеть отмывания денег на миллиарды долларов, связанную с

Британская операция раскрыла многомиллиардную схему отмывания денег, связанную с Лондоном, Москвой и Дубаем Великобрита

Правительство США объявило сегодня о введении санкций в отношении 35 организаций и судов, участвующих в незаконной тран

Суммарный объем активов, замороженных Латвией в рамках санкций Евросоюза против России и Беларуси, превысил €350 млн. К